به شماره ثبت 131722 - شناسه ملی 10101750182

به آگاهی می رساند مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) برای بررسی عملکرد سال مالی منتهی به 1399/03/31، رأس ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 1399/07/29 در محل مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی به نشانی خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم، شماره 6، تشکیل می شود.

دستور جلسه مجمع شامل استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به1399/03/31، انتخاب حسابرس مستقل و بازرسان قانونی اصلی و علی البدل برای سال 1400 و تعیین حق الزحمه آنها، انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های شرکت، تقسیم سود، تعیین پاداش و حق حضور اعضای هیات مدیره، انتخاب اعضای هیات مدیره و سایر مواردی که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه است، می باشد.

بدینوسیله از سهامداران محترم شرکت یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می‌ شود، به منظور اخذ برگه ورود و حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه با همراه داشتن مدارک مالکیت سهام یا مستندات نمایندگی/ وکالت/ ولایت/ قیمومت و کارت شناسایی معتبر از ساعت 8 صبح روز مذکور در محل برگزاری مجمع (آدرس فوق الذکر) حضور به هم رسانند.

نکات ضروری:

• با توجه به ابلاغیه های ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار و در راستای رعایت بهداشت و حفظ سلامت سهامداران محترم، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صرفاً با حضور حداکثر 15 نفر اشخاص حقیقی یا حقوقی و کسب حد نصاب قانونی لازم برای رسمیت جلسه برگزار می شود، لذا با عنایت به محدودیت اعمال شده، همزمان با برگزاری مجمع عموی عادی سالیانه شرکت سهامداران محترم می توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به نشانی (www.kharazmi.ir)  در مجمع حضور یابند. همچنین مستدعی است با توجه به محدودیت‌های اعمال شده برای کنترل ویروس کرونا، سهامداران محترم حقوقی نسبت به معرفی یک نماینده برای حضور در مجمع اقدام فرمایند.
• از سهامداران محترمی که به صورت حضوری در مجمع شرکت خواهند داشت درخواست می‌شود اصول بهداشتی لازم برای حفظ سلامتی خود و حاضرین در جلسه را رعایت نمایند.
• برای رعایت اصول بهداشتی مرتبط با بیماری کرونا، پذیرایی در مجمع انجام نخواهد شد، ضمن اینکه با توجه به انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده، گزارش‌های فعالیت هیات مدیره، حسابرس مستقل و  بازرس قانونی در سامانه کدال، توزیع فیزیکی گزارش‌های مذکور نیز در جلسه مجمع، صورت نمی‌گیرد و سهامداران عزیز برای دریافت این گزارش‌ها می‌توانند به سامانه کدال مراجعه نمایند.
• شماره تلفن‌های 88569283-88569287 اداره سهام شرکت در ساعات اداری آماده پاسخگویی به سوالات سهامداران محترم است.

هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری خوارزمی(سهامی عام)