به شماره ثبت 131722      شناسه ملی 10101750182

مجمع عمومی فوق ­العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) رأس ساعت 8:30 صبح روز دوشنبه  مورخ 25/12/1399 در محل ساختمان شرکت به نشانی تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، نبش خیابان 24 شرقی، پلاک 18، تشکیل می شود.

دستور جلسه مجمع عمومی فوق­ العاده صاحبان سهام:

·  تصمیم­ گیری در خصوص افزایش سرمایه.

·  سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق ­العاده باشد.

به استحضار سهامداران محترم می­ رساند با توجه به ابلاغیه­ های ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار و در راستای رعایت اصول بهداشت و حفظ سلامت سهامداران محترم، مجمع عمومی فوق ­العاده شرکت صرفاً با حضور حداکثر 15 نفر از اشخاص حقیقی یا حقوقی و کسب حد نصاب قانونی لازم برای رسمیت جلسه برگزار می­ گردد، لذا با عنایت به محدودیت اعمال شده، همزمان با برگزاری مجمع عمومی فوق ­العاده، سهامداران محترم می­ توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع­ رسانی این شرکت به نشانی (www.kharazmi.ir)  به صورت آنلاین در مجمع فوق حضور یابند. همچنین مستدعی است با توجه به محدودیت‌های اعمال شده برای کنترل ویروس کرونا، سهامداران محترم حقوقی نسبت به معرفی یک نماینده برای حضور در مجمع اقدام نمایند. ضمناً از سهامداران محترم یا نماینده قانونی آنها دعوت می ­شود به منظور اخذ برگه ورود و حضور در جلسه مجمع عمومی فوق ­العاده با همراه داشتن مدارک مالکیت سهام یا مستندات نمایندگی/ وکالت/ ولایت/ قیمومیت و کارت شناسایی معتبر از یک ساعت قبل در محل برگزاری مجمع (آدرس فوق الذکر) حضور به هم رسانند.

1. در راستای رعایت اصول بهداشتی و به جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا، پذیرایی از سهامداران محترم در مجمع نخواهیم داشت و توزیع گزارش صرفاً از طریق سامانه کدال انجام خواهد پذیرفت.

2. شماره تلفن‌های 88680772-88680268 اداره امور سهام شرکت در ساعات اداری آماده پاسخگویی به سوالات سهامداران محترم است.

                                                                                                                            هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری خوارزمی(سهامی عام)