به شماره ثبت 131722 - شناسه ملی 10101750182

زمان و محل برگزاری مجمع : به آگاهی می­رساند  مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) برای بررسی عملکرد سال مالی منتهی به 31/03/1402 رأس ساعت 09:00 روز پنجشنبه مورخ 1402/07/27 با دستور جلسه ذیل در سالن همایش­خلیج فارس به آدرس: تهران، شهرک قدس(شهرک غرب)، انتهای غربی بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو برگزار می گردد.

  دستور جلسه:

1)      استماع گزارش های فعالیت هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1402/03/31

2)      بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1402/03/31

3)      اتخاذ تصمیم در خصوص معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت

4)      انتخاب حسابرس مستقل و بازرسان قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 1403/03/31 و تعیین حق الزحمه آنها

5)      انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی ها

6)       اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود

7)      تعیین مبلغ حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره و کمیته های تخصصی

8)      تعیین پاداش هیات مدیره

9)      سایر مواردی که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه است.

نکات ضروری:

·         نحوه دریافت برگ حضور در جلسه: در اجرای ماده 99 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و همچنین  دستور العمل شماره 114520/122 مورخ 1401/08/07 مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار و ماده 21 اساسنامه شرکت، سهامداران محترم یا وکیل یا نماینده قانونی ایشان که در جلسه حضور می یابند باید با ارائه اصل کارت ملی و وکالت نامه رسمی (برای اشخاص حقیقی) و نماینده یا نمایندگان صاحب سهم به شرط ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی(برای اشخاص حقوقی) از ساعت  8:00 روز مذکور در محل برگزاری مجمع (آدرس فوق الذکر) حضور به هم رسانند.

·          به منظور رعایت مصوبه هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، سهامداران محترم می­توانند همزمان با برگزاری مجمع عموی عادی سالیانه، با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی شرکت سرمایه­گذاری خوارزمی به نشانی www.kharazmi.ir   نسبت به احراز هویت و مشاهده بر خط (آنلاین) جلسه مجمع اقدام نمایند.

·         با توجه به انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده، گزارش‌های فعالیت هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی در سامانه کدال، توزیع فیزیکی گزارش‌های مذکور نیز در جلسه مجمع، صورت نمی‌گیرد و سهامداران عزیز برای دریافت این گزارش‌ها  به سامانه کدال مراجعه نمایند.

·         شماره تلفن‌های 88569283-88569287 اداره سهام شرکت در ساعات اداری آماده پاسخگویی به سوالات سهامداران محترم است.

                                                                                                                                          هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری خوارزمی(سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام)