زمان و محل برگزاری مجمع : به آگاهی می ­رساند مجمع عمومی فوق العاده شرکت گروه سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) رأس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1404/06/30 با دستور جلسه ذیل در سالن مرکز همایش‌های دانشگاه الزهرا (س)‌ به آدرس: تهران، خیابان شیخ بهائی شمالی، میدان شیخ بهائی، خیابان دانشگاه، دانشگاه الزهرا (س) برگزار می‌گردد.

دستور جلسه:

1)      افزودن بند «ارائه خدمات پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ)» به موضوع فعالیت فرعی در ماده (3) اساسنامه شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ ثبت‌شده نزد سازمان، در اجرای ابلاغیه شماره 12020279 مورخ 1404/04/30 سازمان بورس و اوراق بهادار تهران.

2)      بررسی و تصویب اصلاح اساسنامه شرکت

3)      سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق­العاده باشد.

نکات ضروری:

·         نحوه دریافت برگ حضور در جلسه: در اجرای ماده 99 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و همچنین دستور العمل شماره 122/114520 مورخ 1401/08/07 مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار و ماده 21 اساسنامه شرکت، سهامداران محترم یا وکیل یا نماینده قانونی ایشان که در جلسه حضور می یابند باید با ارائه اصل کارت ملی و وکالت نامه رسمی (برای اشخاص حقیقی) و نماینده یا نمایندگان صاحب سهم به شرط ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی(برای اشخاص حقوقی) از ساعت 10:00 روز مذکور در محل برگزاری مجمع (آدرس فوق الذکر) حضور به هم رسانند.

·         به منظور رعایت مصوبه هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، سهامداران محترم می­توانند همزمان با برگزاری مجمع عموی فوق العاده ، با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی شرکت گروه سرمایه­ گذاری خوارزمی به نشانی www.kharazmi.ir   نسبت به احراز هویت و مشاهده بر خط (آنلاین) جلسه مجمع اقدام نمایند.

·         با توجه به انتشار گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در سامانه کدال، توزیع فیزیکی گزارش مذکور نیز در جلسه مجمع، صورت نمی‌گیرد و سهامداران عزیز برای دریافت این گزارش‌ها  به سامانه کدال مراجعه نمایند.

·         شماره تلفن‌های 88569283-88569287 اداره سهام شرکت در ساعات اداری آماده پاسخگویی به سوالات سهامداران محترم است.

هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری خوارزمی(سهامی عام)