زمان و محل برگزاری مجمع : به آگاهی می­رساند  مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) برای بررسی عملکرد سال مالی منتهی به 1404/03/31 رأس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1404/06/30 با دستور جلسه ذیل در سالن مرکز همایش‌های دانشگاه الزهرا (س)‌ به آدرس: تهران، خیابان شیخ بهائی شمالی، میدان شیخ بهائی، خیابان دانشگاه، دانشگاه الزهرا (س) برگزار می‌گردد.

  دستور جلسه:

1)      استماع گزارش های فعالیت هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 31/03/1404

2)      بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1404/03/31

3)      اتخاذ تصمیم در خصوص معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت

4)      انتخاب حسابرس مستقل و بازرسان قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 1405/03/31 و تعیین حق الزحمه آنها

5)      انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی ها

6)       اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود

7)      تعیین مبلغ حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره و کمیته های تخصصی

8)      تعیین پاداش هیات مدیره

9)      سایر مواردی که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه است.

نکات ضروری:

·         نحوه دریافت برگ حضور در جلسه: در اجرای ماده 99 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و همچنین دستور العمل شماره 122/114520 مورخ 1401/08/07 مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار و ماده 21 اساسنامه شرکت، سهامداران محترم یا وکیل یا نماینده قانونی ایشان که در جلسه حضور می یابند باید با ارائه اصل کارت ملی و وکالت نامه رسمی (برای اشخاص حقیقی) و نماینده یا نمایندگان صاحب سهم به شرط ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی(برای اشخاص حقوقی) از ساعت08:00روز مذکور در محل برگزاری مجمع (آدرس فوق الذکر) حضور به هم رسانند.

·          به منظور رعایت مصوبه هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، سهامداران محترم می­توانند همزمان با برگزاری مجمع عموی عادی سالیانه، با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی شرکت گروه سرمایه­گذاری خوارزمی به نشانی www.kharazmi.ir   نسبت به احراز هویت و مشاهده بر خط (آنلاین) جلسه مجمع اقدام نمایند.

·         با توجه به انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده، گزارش‌های فعالیت هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی در سامانه کدال، توزیع فیزیکی گزارش‌های مذکور نیز در جلسه مجمع، صورت نمی‌گیرد و سهامداران عزیز برای دریافت این گزارش‌ها  به سامانه کدال مراجعه نمایند.

·         شماره تلفن‌های 88569283-88569287 اداره سهام شرکت در ساعات اداری آماده پاسخگویی به سوالات سهامداران محترم است.

هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری خوارزمی(سهامی عام)