زمان و محل برگزاری مجمع : به آگاهی می ­رساند مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) رأس ساعت 11:00 روز پنجشنبه مورخ 1403/07/26 با دستور جلسه ذیل در سالن مرکز همایش‌های بین‌المللی پژوهشگاه صنعت نفت به آدرس: تهران، ضلع غربی ورزشگاه آزادی، پژوهشگاه صنعت نفت، مرکزهمایش‌های بین‌المللی پژوهشگاه صنعت نفت برگزار می‌گردد.

دستور جلسه:

1)      عطف به مجوز شماره 121/277437 مورخ 1403/06/28 صادره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، تصمیم‌گیری در خصوص تبدیل شدن به شرکت مادر (هلدینگ)

2)      تصویب اساسنامه جدید شرکت مطابق با نمونه اساسنامه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکت‌های مادر (هلدینگ) و جایگزینی آن

3)      سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق­العاده باشد.

نکات ضروری:

·         نحوه دریافت برگ حضور در جلسه: در اجرای ماده 99 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و همچنین دستور العمل شماره 122/114520 مورخ 1401/08/07 مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار و ماده 21 اساسنامه شرکت، سهامداران محترم یا وکیل یا نماینده قانونی ایشان که در جلسه حضور می یابند باید با ارائه اصل کارت ملی و وکالت نامه رسمی (برای اشخاص حقیقی) و نماینده یا نمایندگان صاحب سهم به شرط ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی(برای اشخاص حقوقی) از ساعت 10:00 روز مذکور در محل برگزاری مجمع (آدرس فوق الذکر) حضور به هم رسانند.

·         به منظور رعایت مصوبه هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، سهامداران محترم می­توانند همزمان با برگزاری مجمع عموی فوق العاده ، با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی شرکت سرمایه­گذاری خوارزمی به نشانی www.kharazmi.ir   نسبت به احراز هویت و مشاهده بر خط (آنلاین) جلسه مجمع اقدام نمایند.

·         با توجه به انتشار مجوز صادره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تبدیل به شرکت هلدینگ به همراه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در سامانه کدال، توزیع فیزیکی گزارش و مجوز مذکور نیز در جلسه مجمع، صورت نمی‌گیرد و سهامداران عزیز برای دریافت این گزارش‌ها  به سامانه کدال مراجعه نمایند.

·         شماره تلفن‌های 88569283-88569287 اداره سهام شرکت در ساعات اداری آماده پاسخگویی به سوالات سهامداران محترم است.