بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام محترم شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخه 93/07/27در محل تالار اجتماعات پژوهشگاه نیرو به نشانی تهران، شهرک قدس(غرب)، انتهای بلوار دادمان (بعد از پل یادگار امام) تشکیل خواهد شد حضور به هم رسانند.
سهامداران و یا وکلای قانونی آنان با در دست داشتن اصل برگه سهام و مدارک شناسائی معتبر جهت دریافت برگه ورود به جلسه می توانند در تاریخ 93/07/23 و 93/07/26 از ساعت 8:30 صبح الی 16 به آدرس دفتر شرکت واقع در تهران، خیابان ولیعصر ، بالاتر از چهارراه ولیعصر، خیابان بزرگمهر پلاک 16( جنب بانک توسعه تعاون ) طبقه اول، واحد 110 مراجعه نمایند.
دستور جلسه:
- استماع گزارش هیئت مدیره وگزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 93/03/31
- بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 93/03/31
- اخذ تصمیم در مورد تخصیص و تقسیم سود
- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 31/03/94 و تعیین حق الزحمه مربوطه
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت آگهی های شرکت
- تعیین پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد
هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام)
بدون دیدگاه