به شماره ثبت 131722 – شناسه ملی 10101750182

زمان و محل برگزاری مجمع :به آگاهی می­ رساند مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) رأس ساعت11:30روز پنجشنبه مورخ 27/07/ 1402 با دستور جلسه ذیل در سالن همایش­خلیج فارس به آدرس: تهران، شهرک قدس(شهرک غرب)، انتهای غربی بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو برگزار می گردد.

دستور جلسه:

1)      با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره DPM-IOP-02A-098 مورخ 1402/07/04 صادره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیم­ گیری در خصوص افزایش سرمایه

2)      تصویب اساسنامه جدید شرکت مطابق با اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار و جایگزین آن

3)      سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق­العاده باشد.

نکات ضروری:

·         نحوه دریافت برگ حضور در جلسه: در اجرای ماده 99 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و همچنین دستور العمل شماره 114520/122 مورخ 1401/08/07 مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار و ماده 21 اساسنامه شرکت، سهامداران محترم یا وکیل یا نماینده قانونی ایشان که در جلسه حضور می یابند باید با ارائه اصل کارت ملی و وکالت نامه رسمی (برای اشخاص حقیقی) و نماینده یا نمایندگان صاحب سهم به شرط ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی(برای اشخاص حقوقی) از ساعت 10:30 روز مذکور در محل برگزاری مجمع (آدرس فوق الذکر) حضور به هم رسانند.

·         به منظور رعایت مصوبه هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، سهامداران محترم می­توانند همزمان با برگزاری مجمع عموی فوق العاده ، با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی شرکت سرمایه­گذاری خوارزمی به نشانی  www.kharazmi.ir   نسبت به احراز هویت و مشاهده بر خط (آنلاین) جلسه مجمع اقدام نمایند.

·         با توجه به انتشار گزارش‌ توجیهی افزایش سرمایه  به همراه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در سامانه کدال، توزیع فیزیکی گزارش مذکور نیز در جلسه مجمع، صورت نمی‌گیرد و سهامداران عزیز برای دریافت این گزارش‌ها  به سامانه کدال مراجعه نمایند.

·         شماره تلفن‌های  88569283-88569287 اداره سهام شرکت در ساعات اداری آماده پاسخگویی به سوالات سهامداران محترم است.

                                                                                                                                                هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری خوارزمی(سهامی عام)