آگهی دعو ت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت گروه سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام)

به شماره ثبت 131722 – شناسه ملی 10101750182

زمان و محل برگزاری مجمع : به آگاهی می­رساند  مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) برای بررسی عملکرد سال مالی

منتهی به 1405/03/31 رأس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1405/07/05 با دستور جلسه ذیل در سالن همایش­خلیج فارس به آدرس: تهران، شهرک قدس(شهرک

غرب)، انتهای غربی بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو  برگزار می‌گردد.

  دستور جلسه:

1. استماع گزارش های فعالیت هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1405/03/31
2. بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1405/03/31
3. اتخاذ تصمیم در خصوص معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت
4. انتخاب حسابرس مستقل و بازرسان قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 1405/03/31 و تعیین حق الزحمه آنها
5. انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی ها
6. اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
7. تعیین مبلغ حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره و کمیته های تخصصی
8. تعیین پاداش هیات مدیره
9. انتخاب اعضای هیأت مدیره
10. سایر مواردی که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه است.

نکات ضروری:

• نحوه دریافت برگ حضور در جلسه: در اجرای ماده 99 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و همچنین دستور العمل شماره 122/114520 مورخ 07/08/1401 مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار و ماده 21 اساسنامه شرکت، سهامداران محترم یا وکیل یا نماینده قانونی ایشان که در جلسه حضور می یابند باید با ارائه اصل کارت ملی و وکالت نامه رسمی (برای اشخاص حقیقی) و نماینده یا نمایندگان صاحب سهم به شرط ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی(برای اشخاص حقوقی) از ساعت09:00 روز مذکور در محل برگزاری مجمع (آدرس فوق الذکر) حضور به هم رسانند به منظور رعایت مصوبه هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، سهامداران محترم می­توانند همزمان با برگزاری مجمع عموی عادی سالیانه، با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی شرکت گروه سرمایه­گذاری خوارزمی به نشانی www.kharazmi.ir   نسبت به احراز هویت و مشاهده بر خط (آنلاین) جلسه مجمع اقدام نمایند.با توجه به انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده، گزارش‌های فعالیت هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی در سامانه کدال، توزیع فیزیکیگزارش‌های مذکور نیز در جلسه مجمع، صورت نمی‌گیرد و سهامداران عزیز برای دریافت این گزارش‌ها  به سامانه کدال مراجعه نمایند شماره تلفن‌های 88569283-88569287 اداره سهام شرکت در ساعات اداری آماده پاسخگویی به سوالات سهامداران محترم است.

هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری خوارزمی(سهامی عام)