بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام محترم شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت 8:30 صبح روز چهارشنبه مورخه 1396/07/26 در محل تالار اجتماعات پژوهشگاه نیرو (سالن خلیج فارس) به نشانی تهران،شهرک قدس(غرب)، انتهای بلوار دادمان (بعد از پل یادگار امام) تشکیل خواهد شد حضور به هم رسانند.

   سهامداران و یا وکلای قانونی آنان با در دست داشتن اصل برگه سهام و مدارک شناسائی معتبر جهت دریافت برگه ورود به جلسه می توانند در تاریخ های 1396/07/24و 1396/07/25 از ساعت 8:30 الی 16 به آدرس امور سهام شرکت واقع در تهران، خیابان ولیعصر ، بالاتر از چهار راه ولیعصر، خیابان بزرگمهر، پلاک 16( جنب بانک توسعه تعاون)،   طبقه اول، واحد 110 مراجعه نمایند.

دستور جلسه:

1.      استماع گزارش هیئت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1396/03/31.

2.      بررسی و تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 1396/03/31.

3.      اخذ تصمیم در مورد تخصیص و تقسیم سود.

4.      انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1397/03/31 و تعیین حق الزحمه مربوطه.

5.      تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.

6.      تعیین پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره.

7.      انتخاب اعضای هیئت مدیره .

8.      سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری خوارزمی(سهامی عام)