به گزارش روابط عمومی، در راستای تبصره 2 ماده 22 اساسنامه شرکت به آگاهی می­رساند  مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) برای انتخاب اعضاء هیات مدیره و اتخاذ تصمیم در خصوص سایر موارد ذیل برگزار خواهد گردد.

  دستور جلسه:

1)      استماع گزارش های فعالیت هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 31/03/1403

2)      بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 31/03/1403

3)      اتخاذ تصمیم در خصوص معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت

4)      انتخاب حسابرس مستقل و بازرسان قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 31/03/1404 و تعیین حق الزحمه آنها

5)      انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی ها

6)      اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود

7)      تعیین مبلغ حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره و کمیته های تخصصی

8)      تعیین پاداش هیات مدیره

9)      انتخاب اعضای هیأت مدیره

10)  سایر مواردی که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه است.

نکات ضروری:

·         شماره تلفن‌های 88569283-88569287 اداره سهام شرکت در ساعات اداری آماده پاسخگویی به سوالات سهامداران محترم است.

·         مزید اطلاع است تاریخ و ساعت برگزاری مجمع علاوه بر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) نیز بارگزاری خواهد گردید.